銀行卡收單業(yè)務征詢 疑似套現洗錢可暫停交易
中國人民銀行起草的《銀行卡收單業(yè)務管理辦法(征求意見稿)》，自6月26日起向社會公開征求意見。
據悉，銀行卡收單業(yè)務是指收單機構通過受理終端為特約商戶提供的受理銀行卡并完成相關資金結算的服務。收單機構是指具備收單業(yè)務資質、從事收單核心業(yè)務并承擔收單業(yè)務主體責任的企業(yè)法人，包括經國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構批準可以從事銀行卡業(yè)務或信用卡收單業(yè)務的銀行業(yè)金融機構以及經中國人民銀行批準的部分非金融支付機構。
辦法規(guī)定，收單機構發(fā)現疑似銀行卡套現、移機、受理偽卡、欺詐、側錄、洗錢等風險事件，可以對特約商戶采取暫停銀行卡交易、撤回受理終端、延緩商戶資金結算等相關措施；涉嫌犯罪的，應立即向當地公安機關報案，同時向所在地人民銀行分支機構報告。（田俊榮）
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