美國涉華投資移民詐騙案續：投資款有望返還
新華網芝加哥4月4日電(記者張保平 蔣新彤)美國“芝加哥會議中心項目”詐騙案善后事宜取得新進展。美國北伊利諾伊州地區法院3日作出裁定，如到17日各方沒有提出異議，美國“芝加哥會議中心項目”294名受害投資者的1.45億美元投資款、即每人50萬美元，將于17日起的60天內全額退還。
據了解，美國“芝加哥會議中心項目”詐騙案是美國投資移民歷史上涉案人數最多、金額最大的一起詐騙案。被騙投資者大部分是中國人。
今年2月6日，美國證監會在北伊利諾伊州地區法院起訴芝加哥會議中心(ACCC)、芝加哥州際區域中心信托及其控制人塞蒂。訴訟稱，這一騙局的實施者塞蒂創建了芝加哥會議中心和芝加哥州際區域中心信托兩家公司。塞蒂稱其公司將在芝加哥奧黑爾機場附近融資建設“世界上第一個零碳排放”酒店和會議中心，投資者只要購買ACCC股份，就可通過美國移民局的EB－5移民投資者計劃快速獲得移民美國的機會。
據悉，塞蒂及其公司向每個投資人收取50萬美元的投資款和4.15萬美元的手續費。美國移民局規定，凡在美國高失業率地區投資50萬美元、每年雇傭10個當地美國人，幾年后就有資格成為美國公民。
美國證監會認為，塞蒂向美國移民局提交的該投資項目資料有欺詐成分。芝加哥地方法院隨即凍結了塞蒂所在公司的1.45億美元賬戶。但此時塞蒂與他的公司已將收取的手續費用掉90%以上，其中250萬美元打入塞蒂在香港的個人賬戶，雖然塞蒂承諾如果簽證不成功將退回這些手續費。
記者了解到，“芝加哥會議中心項目”所在地緊鄰奧黑爾機場高速公路，占地2.8英畝(約合11332平方米)，屬于塞蒂本人的房地產公司所有，2008年的購入價不到1000萬美元。為避稅該地塊曾估值60萬美元，而在報給美國移民局的材料中，塞蒂將其估值到1.77億美元。
證監會文件提到，2001年，該會議中心地塊附近一塊20英畝(約合80940平方米)、含基本設施的土地，僅以770萬美元出售。塞蒂說，酒店工程一旦完工，就可為當地解決8000人就業。
業內人士認為，芝加哥高檔酒店業本身并不景氣，奧黑爾機場附近的不少酒店空置率較高，塞蒂的項目可行性極低。另外，塞蒂還謊稱已得到所有必要的建設許可，說是幾家主要酒店連鎖店也加入了該項目，這與事實不符。
據了解，美國聯邦調查局正對該案進行立案調查。今年晚些時候將對塞蒂及其公司進行審訊。
代表兩名投資人在法院聆訊的飛洋集團副總裁晏承志說，投資移民有風險，投資需慎重。芝加哥投資詐騙案發生后，美國政府對投資移民的監管會更嚴格。降低和規避投資移民中的投資風險，投資者和移民中介都有責任。
芝加哥華人律師王志東介紹說，投資移民有風險，但在美國這樣信息披露較充分、監管較嚴格的國家，風險是可控的。
首先，投資者可向移民中心咨詢了解其投資移民成功的概率，或尋找當地一些評估公司，對各移民中心的資質進行評估，這就可在相當程度上把風險排除在外。
其次，對投資項目是否具有可行性，最好咨詢美國當地律師事務所和會計師事務所等，對投資項目的可行性進行實地調查和評估。
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