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                “愛生活融e購”特大網絡傳銷案被許昌縣警方偵破

                2017年01月23日07:07  來源:大河網-大河報

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                許昌縣警方偵破網絡傳銷大案

                  核心提示|1月22日,許昌縣公安局向大河報記者透露,該局近日偵破“愛生活融e購”特大網絡傳銷案件,對涉嫌組織、領導傳銷活動的犯罪嫌疑人進行了抓捕,共刑事拘留犯罪嫌疑人36人,繳獲大量公司資料、銀行卡、車輛等作案工具。

                  號稱阿里巴巴投資其實和阿里巴巴沒關系

                  2016年12月,許昌縣警方和許昌縣工商質監局發現,一家名為“螞蟻金服(深圳)信息技術有限公司”的機構,利用“愛生活融e購”手機APP和微信公眾號,涉嫌組織領導傳銷活動線索。

                  隨即,許昌縣公安局和許昌縣工商質監局聯合組成“打傳”專案組,合力對此案展開調查。

                  經許昌縣警方調查,“愛生活融e購”手機APP和微信公眾號,由螞蟻金服(深圳)科技信息有限公司研發運行,該公司對外宣傳其由阿里巴巴集團馬云投資,吸引發展會員加入。然而經警方查證,該公司和阿里巴巴集團沒有任何關系。

                  專案組民警經過偵查,掌握了該傳銷組織的運營模式及資金流動規律,發現該公司的運營模式為會員采取拉人頭參與,根據推薦關系形成上下線關系,上線會員依照公司設定的規則,瓜分下線會員繳納的資金,拆東墻補西墻,是一種龐氏騙局。之后,警方成功鎖定主要涉案人員及其違法犯罪行為。

                  涉嫌組織、領導傳銷活動罪

                  今年1月10日,“打傳”專案組利用螞蟻金服(深圳)信息技術有限公司在廈門召開年會的時機,組織警力200余人,在深圳警方和廈門警方的全力配合下,分別在深圳市公司本部、廈門會場同時行動,對網絡傳銷組織涉嫌犯罪人員進行抓捕,關閉非法網站,并在深圳、福州、福安、溫州等地對涉案賬戶進行凍結。

                  目前,共刑事拘留犯罪嫌疑人36人,繳獲大量公司資料、銀行卡、車輛等作案工具。

                  經查,該公司采取的經營模式是,在愛生活融e購APP上通過會員注冊并綁定銀行卡,注冊付98元入門費成普通會員,再購買3000元加油卡成為VIP會員。之后發展自己的團隊,每推薦1個一級會員購買3000元加油卡可享受一年期分潤16元/天,一個人一天16元,兩個一天32元,可以獲得返利一年,會員直接發展下線的個數沒有上限。還可以從發展人員的下線獲利,共計可獲得三級分潤,每個一級會員16元/天,每個二級會員2元/天,每個三級會員2元/天。

                  為了進一步擴大規模和便于團隊管理,該公司還打著未來對接商家,落地六大實體板塊的幌子,實行區域代理商制度,通過區域交易額、推薦碼、定向積分、白條授信額度、實體分紅權等收益。

                  依據《禁止傳銷條例》、《刑法》二百二十四條之一之規定,許昌縣警方認定該公司行為涉嫌組織、領導傳銷活動罪。目前,案件正在進一步偵辦中。

                  鏈接:何謂“龐氏騙局”?

                  龐氏騙局是對金融領域投資詐騙的稱呼,是一個名叫查爾斯·龐茲的投機商人“發明”的。簡言之就是利用新投資人的錢來向老投資者支付利息和短期回報,以制造賺錢的假象進而騙取更多的投資。(記者 杜文育 通訊員 鞏津 文圖)

                文章關鍵詞:許昌縣;龐氏騙局;網絡傳銷;禁止傳銷條例;刑法 責編:王芳菲
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