8月29日,江西省上饒市中級法院,對鄱陽縣財政局經濟建設股原股長李華波涉嫌貪污案進行缺席審判,該案系“我國刑訴法修訂后海外追贓第一案。”李華波則成為“我國首個被沒收違法所得的外逃貪官”。外逃人員到底有多少?他們都逃往哪里?轉移了多少資金?至今還沒有一組詳細的數字公布。京華時報記者梳理了自1992年到2014年公開報道的51個外逃案例,還原外逃者們的逃亡軌跡。
盤點
哪些人最容易出現外逃?
政府官員占外逃人員近半數
從1992年至2014年的22年間,媒體公開報道的外逃人員共有51人。其中,21人為政府部門各級官員,占總人數的約一半。還有19人為國企負責人,11人曾在銀行等金融機構任職,其余多為企業負責人。
21名外逃官員中,多數是地方或部門的“一二把手”。如廈門市原副市長藍甫、貴州省交通廳原副廳長盧萬里、深圳市南山區原政協主席溫玲等。
19名國企負責人中,比較著名的外逃者均為“一把手”,如昆明卷煙廠原廠長陳傳柏、上?？堤﹪H有限公司原董事長錢宏、河南服裝進出口公司原總經理董明玉、黑龍江省石油公司原總經理劉佐卿等。
11名金融機構外逃人員中,比較著名的是中國銀行開平支行三任行長許超凡、余振東、許國俊。此外,銀行機構中出納、會計等基層人員外逃的就有4人。如建行東莞分行金庫原保管員林進財、北京市房山區河北信用分社原會計楊彥軍等。
外逃者都涉嫌哪些罪名?
官員多涉貪賄挪用巨額資金
外逃人員中,有9人涉嫌貪污受賄,7人涉嫌挪用公款,7人涉嫌利用職權為他人牟利,還有部分外逃人員涉嫌暗地轉移財產罪、逃稅罪、洗錢等罪名。在外逃人員中,涉及資金比較巨大的,多為國企負責人和金融行業者。外逃企業負責人中,多數涉及罪名是涉嫌利用職權牟利;騙購國家巨額外匯;走私普通貨物、逃稅;合同詐騙等。
如2003年出逃德國的溫州市現代城市建設發展有限公司原董事長楊勝華,就涉嫌貪污2700余萬元,挪用資金4300余萬元。
2001年出逃美國的中國銀行開平支行三任行長許超凡、余振東、許國俊,均因利用職務之便挪用銀行資金4.82億美金。
2004年出逃加拿大的中國銀行黑龍江省分行哈爾濱河松街支行原行長高山,涉案金額達到9.426億元。
2003年,浙江省建設廳原副廳長楊秀珠外逃,涉案金額為2.532億元。
外逃之前是否會有征兆?
案件露餡被組織談話前出逃
梳理官員及國企負責人外逃的情況可以發現,大多數外逃官員及國企負責人出逃前均有征兆,比如其出逃的時間,多選在自己即將要被查前一段時間,尤其是組織談話前或已有相關人員被牽連時。
如2003年4月,時任浙江省建設廳副廳長的楊秀珠,在溫州市鹿城區人民檢察院處理其弟楊光榮受賄案一個月后,她向省建設廳請假,稱母親病了需要照顧,隨后便失去了聯系。幾天后,楊秀珠出現在美國舊金山的大街上。
2006年,時任河南高速公路發展有限公司原董事長童白言,在有關部門調查許漯高速建設質量問題后外逃。此外,2012年3月,深圳市南山區原政協主席溫玲也是在被紀委約談后3天,從深圳灣口岸離境出逃美國。
還有涉案者無任何征兆,如溫州市鹿城區委原常委、書記楊湘洪,在帶隊出國訪問結束前夕,突然聲稱“舊病復發”,滯留國外一直未歸,同年11月被“雙開”。
外逃前都要做哪些準備?
假身份證辦護照整容躲追緝
案例中,外逃人員多用假身份證辦真護照,甚至會找人頂替。如2009年,時任浙江省永康市委常委的朱兵與永康市蘭歌化學工業有限公司副總經理程外亮密謀,由程外亮找一個與朱兵年齡、身高、相貌等相似的外地人頂替辦護照,以前往新加坡旅游為由冒名辦護照,被順利受理。據報道,朱兵覺得冒名辦護照容易,又伙同程外亮等人到弋陽縣公安局辦港澳通行證,因其他情況當天未辦成。后來,朱兵等人再次辦理通行證,被上饒市公安局出入境管理處審核時識破,出逃失敗。
此外,外逃前,他們早就通過子女留學、親屬移民、開辦海外公司等方式,將巨額資金轉移國外。其子女多以留學、打工等為理由先行,配偶通過陪讀、做生意等出境,有時甚至會假離婚,如余振東、許超凡、許國俊,案發前均與妻子離婚,妻子隨即與美國人閃電結婚,獲得綠卡后再復婚。
為了躲避緝拿,還有外逃人員不惜整容。原中山市實業發展總公司負責人陳滿雄、陳秋園夫婦,兩人涉嫌挪用公款4億,1995年,逃亡南美洲后,輾轉多個國家在泰國清邁落腳。陳夫婦成為地方名流后,為徹底隱藏身份,陳滿雄特意做了整容手術。但5年后,陳氏夫婦還是被緝拿歸案。
外逃目的地國家有哪些?
51人中16人選擇逃至美國
在所梳理的51個外逃案例中,潛逃目的地國家可謂“全球行動”,涉及全球五大洲,不僅有英國、美國、德國等歐美發達國家,也有緬甸、蒙古國、泰國等亞洲發展中國家,甚至還有非洲的烏干達,太平洋島國斐濟等國家。
在51人中,公開報道顯示的,有16人逃往美國,約占總數的1/3;5人逃往澳大利亞;4人逃往加拿大;4人逃往泰國;6人逃往緬甸、越南、柬埔寨;有兩人外逃的國家分別是新加坡、新西蘭、俄羅斯;逃往德國、法國、羅馬尼亞等歐洲國家的共3人。
此外,濱海甚至島嶼國家是很多外逃人員熱衷選擇的,如新西蘭、厄瓜多爾、巴拿馬等。
值得關注的是,除未公開報道外逃人員從哪里離境外,多數外逃人員選擇將我國香港作為中轉站,從香港離境后再輾轉其他國家。
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