受洗錢(qián)丑聞困擾 渣打匯豐或與美監(jiān)管機(jī)構(gòu)和解
據(jù)報(bào)道，受洗錢(qián)丑聞困擾的英國(guó)渣打在8月14日與紐約州局達(dá)成和解后，預(yù)計(jì)將于9月與美國(guó)其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)陸續(xù)達(dá)成和解，渣打或?qū)⒃僦Ц?億-6億美元的罰款。連同支付給紐約州金融局的3.4億美元罰款，渣打的罰款總額可能最高達(dá)到9.4億美元。面臨同樣境地的英國(guó)匯豐銀行也可能在9月與美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)達(dá)成和解協(xié)議，匯豐可能要支付10億美元罰款。
據(jù)報(bào)道，此次美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)渣打的指控仍舊是針對(duì)其為受制裁的伊朗客戶進(jìn)行洗錢(qián)，但調(diào)查機(jī)構(gòu)不再是美國(guó)州一級(jí)的調(diào)查機(jī)構(gòu)，而是美國(guó)司法部、財(cái)政部、美聯(lián)儲(chǔ)等聯(lián)邦調(diào)查機(jī)構(gòu)，這些機(jī)構(gòu)將聯(lián)合與渣打達(dá)成最終的和解協(xié)議。知情人士透露，目前有關(guān)和解的談判已經(jīng)進(jìn)入最后階段，調(diào)查機(jī)構(gòu)擬對(duì)渣打處以3億-6億美元的罰款，目前的“討價(jià)還價(jià)”仍在進(jìn)行中，所以最終的和解協(xié)議預(yù)計(jì)會(huì)在9月公布。
另?yè)?jù)報(bào)道，美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)與匯豐原本計(jì)劃最早于9月初達(dá)成和解協(xié)議，不過(guò)，由于紐州金融監(jiān)管局突然指控渣打涉嫌為伊朗洗錢(qián)，美國(guó)各監(jiān)管機(jī)構(gòu)集中力量處理渣打的問(wèn)題，導(dǎo)致與匯豐的談判進(jìn)程放緩。不過(guò)，消息人士表示，雙方仍有可能于9月內(nèi)達(dá)成和解。匯豐此前已為洗錢(qián)丑聞?chuàng)軅?億美元應(yīng)對(duì)罰款，匯豐CEO歐智華(Stuart Gulliver)曾表示，有關(guān)罰款或會(huì)增加。分析人士預(yù)測(cè)，匯豐將至少為此支付10億美元。(張枕河)
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