渣打繼匯豐控股之后被指洗黑錢(qián) 涉資超2500億美元
8月7日消息，據(jù)香港經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)報(bào)道，繼匯豐控股(00005)后，渣打集團(tuán)(02888)也卷入美國(guó)反洗黑錢(qián)的調(diào)查。紐約州金融服務(wù)廳昨晚發(fā)表聲明，指渣打從事與伊朗機(jī)構(gòu)進(jìn)行違反美國(guó)反洗黑錢(qián)法的交易長(zhǎng)達(dá)7年，涉及交易金額超過(guò)2,500億美元(約1.95萬(wàn)億港元)。
或失紐約州經(jīng)營(yíng)權(quán) 倫敦股價(jià)挫
有關(guān)公告指，渣打有可能喪失在紐約州的經(jīng)營(yíng)執(zhí)照。
彭博通訊社昨晚引述紐約州金融服務(wù)廳指出，渣打已被傳召向紐約州監(jiān)管機(jī)構(gòu)作出解釋，紐約州金融服務(wù)廳已頒令渣打聘請(qǐng)監(jiān)控人，渣打可能面對(duì)有關(guān)伊朗交易被終止。
倫敦交易的渣打股價(jià)急跌，收?qǐng)?bào)1,470便士，折算178.07港元，較本港收市價(jià)188.1港元，低10.03港元或5.3%。
該紐約州最高金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)指摘，渣打美國(guó)單位經(jīng)營(yíng)的是一間配合伊朗政府隱藏超過(guò)2,500億美元非法交易近10年的“劣等機(jī)構(gòu)(rogue institution)”。有關(guān)文件指渣打透過(guò)電匯轉(zhuǎn)帳或虛假交易文件形成系統(tǒng)，旨在為伊朗銀行在美國(guó)金融體系內(nèi)進(jìn)行交易。
渣打：正與美監(jiān)管機(jī)構(gòu)檢討
紐約州金融服務(wù)廳警長(zhǎng)Benjamin M. Lawsky昨晚將該份長(zhǎng)達(dá)27頁(yè)頒令存檔。Lawsky并指，目前對(duì)渣打的調(diào)查并發(fā)現(xiàn)，渣打一紐約分支機(jī)構(gòu)也有與其它美國(guó)制裁的國(guó)定如利比亞、緬甸及蘇丹共同從事同類活動(dòng)。
渣打昨晚響應(yīng)，正在與美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢討，但不會(huì)預(yù)測(cè)檢討何時(shí)完成。
美國(guó)洗黑錢(qián)指控對(duì)匯豐打擊沉重，單就此項(xiàng)，匯豐已須在剛公布的中期業(yè)績(jī)作出7億美元撥備，行政總裁歐智華更預(yù)警，就美國(guó)洗黑錢(qián)的最終撥備或會(huì)更多，匯豐已有數(shù)名管理層為事件離任。匯豐預(yù)期，在未來(lái)數(shù)個(gè)月內(nèi)，除美國(guó)參議院常設(shè)調(diào)查附屬委員會(huì)，美國(guó)其它有關(guān)當(dāng)局亦會(huì)展開(kāi)相關(guān)執(zhí)法行動(dòng)。
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