北京再曝地下炒金案 客戶數(shù)千萬資金蒸發(fā)
記者 楊井鑫
沉寂了一段時日的地下炒金又有卷土重來之勢。繼此前上海、洛陽等地曝出多起地下炒金案后，北京一家名為 “金澤大道”的炒金平臺(又稱 “大道金”)也于近日東窗事發(fā)。據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者調(diào)查了解，該公司目前董事長黃炳華被南寧警方抓獲，涉案金額已經(jīng)超過4000多萬元。
公司人去樓空
山東的李艷(化名)最近急得像熱鍋上的螞蟻。作為“地下炒金”平臺的一個代理，她經(jīng)手了30多位客戶的資金，而她所代理的這家名為“金澤大道”的公司最近出了事，她成為客戶“討賬”的目標。
“我是去年2月份在朋友的介紹下到金澤大道炒黃金(1618.90,-1.30,-0.08%)的，后來在山東當?shù)乩恍┛蛻暨M平臺炒金，也就是所謂的代理。5個月時間，手中一共有客戶31位，資金量超過140萬元。”李艷告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，這些投資人很多關系都不錯，將資金交給自己也是出于信任。
李艷表示，當初剛接觸“金澤大道”這家公司的時候，感覺一切都很正規(guī)。“地處北京繁華的地帶，也運作了將近2年多時間，我應公司邀請還去過兩次。當時，公司拿出了營業(yè)執(zhí)照等一系列的證照，也給我們展示了公司的實力，萬萬沒有想到最終事情鬧成這樣?！?/p>
其實，李艷起初在“炒金”的過程中，一切都很正常。從去年2月份到今年4月份，賬戶資金都還能順利的轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出。直到今年4月份，情況出現(xiàn)了變化。
“今年4月份，賬戶突然不能正常的出金了，我們?nèi)フ夜矩撠熑耍镜幕貞窃谧銎脚_調(diào)整。可是，以后我們就再也沒能從賬戶中轉(zhuǎn)出來錢了。一直到聽說老板被抓，公司被抄了?！崩钇G說。
據(jù)客戶提供的 “金澤大道”相關文件，該公司全名為“北京金澤大道投資管理有限公司”，且文件上印有該名稱公章。有客戶稱，該公司地址在北京市朝陽區(qū)北三環(huán)東路28號以恒大廈610室。該公司的地下炒金業(yè)務運作了近3年，代理遍及全國，目前的不完全統(tǒng)計就超過了200位。
《每日經(jīng)濟新聞》記者趕赴金澤大道在北京的辦公地發(fā)現(xiàn)，該公司的大門緊鎖，早已人去樓空。
不過，記者查詢工商相關信息顯示，北京金澤大道投資管理有限公司法定代表人為黃炳仁，注冊時間為2010年2月，注冊地址在北京市東城區(qū)花園胡同26號，目前是開業(yè)狀態(tài)。經(jīng)營范圍包括投資管理、經(jīng)濟信息咨詢、委托加工、銷售金銀制品。
同時，該公司有一家分公司名為“北京金澤大道投資管理有限公司朝陽分公司”，法定代表人黃炳華，注冊時間為2010年4月，注冊地址為北京市朝陽區(qū)北三環(huán)東路28號六層，與上述客戶所提供地址相符。該分公司已于今年2月份注銷。
資金去向不明
“金澤大道”的事發(fā)源于公司高層被抓，且董事長黃炳華目前身處南寧的拘留所。有趣的是，李艷告訴記者，公司的原董事長并不是黃，而是一個叫蔡朝峰的人?！肮颈毁u一事，大多數(shù)代理人都不知情，直到公司出事之后才知道?！?/p>
《每日經(jīng)濟新聞》記者查詢相關工商信息，名稱含“金澤大道”的北京公司，還有一家叫“金澤大道(北京)投資有限公司”，其法定代表人為蔡朝峰。成立于2009年2月，比上述兩家都早，注冊地址為北京市海淀區(qū)上地三街9號B座B806號，仍為開業(yè)狀態(tài)。
相關知情人也透露，“金澤大道”成立于2009年，公司董事長原來確實是蔡朝峰，總部在北京。但是，黃炳華今年從蔡手中將公司盤下，之后就出事被警方逮捕了，而蔡朝峰則杳無音信。不過工商信息顯示，成立最早的名字含“金澤大道”的公司法定代表人仍為蔡朝峰。
目前，“金澤大道”的傳聞四起。很多投資人認為蔡在轉(zhuǎn)讓公司時帶走了資金。《每日經(jīng)濟新聞》記者從南寧警方證實，在黃炳華被抓之后，公司賬戶凍結，但賬戶中并無資金。據(jù)相關人士透露，黃炳華被捕的罪名為涉嫌非法經(jīng)營罪，目前整個案子也還在調(diào)查。但資金去向尚不清楚。
記者在采訪中拿到了一份代理人資料，列出了山東、河南、河北部分炒金代理的客戶資金。該資料顯示，41家代理公司的客戶資金已近1700萬元，而這僅僅還只是其中一部分。
據(jù)廣州一位代理透露，如今全國各地的代理通過聯(lián)系，統(tǒng)計出的資金有4000多萬元，但記者并沒有見到詳細的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
“案件比較復雜，涉及了全國各地。現(xiàn)在只能說處在調(diào)查階段，資金的去向還不清楚?！蹦蠈幗?jīng)偵大隊相關人士表示。
相關監(jiān)管人士表示，地下炒金就是一種違法行為，肯定是要嚴厲打擊。但同時，這些地下行為具有很高的隱蔽性，也需要投資者的配合查處。
受騙者總是“前仆后繼”
李艷只是眾多金澤大道地下炒金和代理之一，而金澤大道可以說是眼下地下炒金的一則典型案例。事實上，在短暫的沉寂之后，地下炒金目前又有了抬頭之勢。涉及的范圍更廣，單個案例往往涉及全國多地。
與之相應，各地的警方對地下炒金的打擊也沒有手軟。據(jù)記者了解，近期洛陽、上海兩地警方協(xié)作摧毀了一家利用互聯(lián)網(wǎng)絡平臺非法進行境外黃金期貨交易的犯罪團伙。該團伙在全國31個省、直轄市、自治區(qū)發(fā)展代理332個、客戶5000余人，經(jīng)營的非法期貨交易平臺涉案總金額達3822.32億元。
“地下炒金一般就是一張網(wǎng)，一旦公司出事，牽涉的人員和資金都會非常大。此外，大多數(shù)的地下炒金里面都隱藏了貓膩，賬戶多是虛擬的，說到底就是騙局。投資人往往會受其誘惑掉進陷阱。毫無疑問，地下炒金就是利用了投資人的貪心。其實，國內(nèi)黃金投資的渠道越來越多，投資也都有保障，社會應該多鼓勵一下正規(guī)的渠道?！币患移谪浌矩撠熑吮硎?，很多炒金騙局都有雷同，但受騙者卻“前仆后繼”。（楊井鑫）
相關新聞
更多>>
