北京再曝地下炒金案 客戶數千萬資金蒸發
記者 楊井鑫
沉寂了一段時日的地下炒金又有卷土重來之勢。繼此前上海、洛陽等地曝出多起地下炒金案后，北京一家名為 “金澤大道”的炒金平臺(又稱 “大道金”)也于近日東窗事發。據《每日經濟新聞》記者調查了解，該公司目前董事長黃炳華被南寧警方抓獲，涉案金額已經超過4000多萬元。
公司人去樓空
山東的李艷(化名)最近急得像熱鍋上的螞蟻。作為“地下炒金”平臺的一個代理，她經手了30多位客戶的資金，而她所代理的這家名為“金澤大道”的公司最近出了事，她成為客戶“討賬”的目標。
“我是去年2月份在朋友的介紹下到金澤大道炒黃金(1618.90,-1.30,-0.08%)的，后來在山東當地拉一些客戶進平臺炒金，也就是所謂的代理。5個月時間，手中一共有客戶31位，資金量超過140萬元。”李艷告訴《每日經濟新聞》記者，這些投資人很多關系都不錯，將資金交給自己也是出于信任。
李艷表示，當初剛接觸“金澤大道”這家公司的時候，感覺一切都很正規。“地處北京繁華的地帶，也運作了將近2年多時間，我應公司邀請還去過兩次。當時，公司拿出了營業執照等一系列的證照，也給我們展示了公司的實力，萬萬沒有想到最終事情鬧成這樣。”
其實，李艷起初在“炒金”的過程中，一切都很正常。從去年2月份到今年4月份，賬戶資金都還能順利的轉入和轉出。直到今年4月份，情況出現了變化。
“今年4月份，賬戶突然不能正常的出金了，我們去找公司負責人，公司的回應是在做平臺調整。可是，以后我們就再也沒能從賬戶中轉出來錢了。一直到聽說老板被抓，公司被抄了。”李艷說。
據客戶提供的 “金澤大道”相關文件，該公司全名為“北京金澤大道投資管理有限公司”，且文件上印有該名稱公章。有客戶稱，該公司地址在北京市朝陽區北三環東路28號以恒大廈610室。該公司的地下炒金業務運作了近3年，代理遍及全國，目前的不完全統計就超過了200位。
《每日經濟新聞》記者趕赴金澤大道在北京的辦公地發現，該公司的大門緊鎖，早已人去樓空。
不過，記者查詢工商相關信息顯示，北京金澤大道投資管理有限公司法定代表人為黃炳仁，注冊時間為2010年2月，注冊地址在北京市東城區花園胡同26號，目前是開業狀態。經營范圍包括投資管理、經濟信息咨詢、委托加工、銷售金銀制品。
同時，該公司有一家分公司名為“北京金澤大道投資管理有限公司朝陽分公司”，法定代表人黃炳華，注冊時間為2010年4月，注冊地址為北京市朝陽區北三環東路28號六層，與上述客戶所提供地址相符。該分公司已于今年2月份注銷。
資金去向不明
“金澤大道”的事發源于公司高層被抓，且董事長黃炳華目前身處南寧的拘留所。有趣的是，李艷告訴記者，公司的原董事長并不是黃，而是一個叫蔡朝峰的人。“公司被賣一事，大多數代理人都不知情，直到公司出事之后才知道。”
《每日經濟新聞》記者查詢相關工商信息，名稱含“金澤大道”的北京公司，還有一家叫“金澤大道(北京)投資有限公司”，其法定代表人為蔡朝峰。成立于2009年2月，比上述兩家都早，注冊地址為北京市海淀區上地三街9號B座B806號，仍為開業狀態。
相關知情人也透露，“金澤大道”成立于2009年，公司董事長原來確實是蔡朝峰，總部在北京。但是，黃炳華今年從蔡手中將公司盤下，之后就出事被警方逮捕了，而蔡朝峰則杳無音信。不過工商信息顯示，成立最早的名字含“金澤大道”的公司法定代表人仍為蔡朝峰。
目前，“金澤大道”的傳聞四起。很多投資人認為蔡在轉讓公司時帶走了資金。《每日經濟新聞》記者從南寧警方證實，在黃炳華被抓之后，公司賬戶凍結，但賬戶中并無資金。據相關人士透露，黃炳華被捕的罪名為涉嫌非法經營罪，目前整個案子也還在調查。但資金去向尚不清楚。
記者在采訪中拿到了一份代理人資料，列出了山東、河南、河北部分炒金代理的客戶資金。該資料顯示，41家代理公司的客戶資金已近1700萬元，而這僅僅還只是其中一部分。
據廣州一位代理透露，如今全國各地的代理通過聯系，統計出的資金有4000多萬元，但記者并沒有見到詳細的統計數據。
“案件比較復雜，涉及了全國各地。現在只能說處在調查階段，資金的去向還不清楚。”南寧經偵大隊相關人士表示。
相關監管人士表示，地下炒金就是一種違法行為，肯定是要嚴厲打擊。但同時，這些地下行為具有很高的隱蔽性，也需要投資者的配合查處。
受騙者總是“前仆后繼”
李艷只是眾多金澤大道地下炒金和代理之一，而金澤大道可以說是眼下地下炒金的一則典型案例。事實上，在短暫的沉寂之后，地下炒金目前又有了抬頭之勢。涉及的范圍更廣，單個案例往往涉及全國多地。
與之相應，各地的警方對地下炒金的打擊也沒有手軟。據記者了解，近期洛陽、上海兩地警方協作摧毀了一家利用互聯網絡平臺非法進行境外黃金期貨交易的犯罪團伙。該團伙在全國31個省、直轄市、自治區發展代理332個、客戶5000余人，經營的非法期貨交易平臺涉案總金額達3822.32億元。
“地下炒金一般就是一張網，一旦公司出事，牽涉的人員和資金都會非常大。此外，大多數的地下炒金里面都隱藏了貓膩，賬戶多是虛擬的，說到底就是騙局。投資人往往會受其誘惑掉進陷阱。毫無疑問，地下炒金就是利用了投資人的貪心。其實，國內黃金投資的渠道越來越多，投資也都有保障，社會應該多鼓勵一下正規的渠道。”一家期貨公司負責人表示，很多炒金騙局都有雷同，但受騙者卻“前仆后繼”。（楊井鑫）
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