映象新聞

　　映象網快訊（記者 阮海峰）5月14日下午，河南省公安廳召開新聞發布，會上通報了去年以來河南全省公安機關打擊和預防經濟犯罪情況，并通報了河南公安機關打擊經濟犯罪十大典型案例。生活中遇到類似情況，大家一定要提高警惕，避免被忽悠！

　　改裝POS機竊取銀行卡信息隨后復制銀行卡進行盜刷

　　鶴壁市公安部門從一起簡單的信用卡消費簽名錯誤，引起商家懷疑的警情入手，歷時7個多月，順線追蹤，偵破了以羅某某為首的特大信用卡詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人19人。

　　據悉，該詐騙團伙主犯羅某某等人先通過改裝POS機竊取公民銀行卡信息8901條，然后利用竊取的信息進行復制銀行卡，在境內外盜刷銀行卡、銷贓，從中牟取暴利，詐騙金額2000余萬元，嚴重擾亂了金融秩序。該案共查獲復制銀行卡工具2套，改裝POS機所需部件69個，芯片信用卡111張，磁條信用卡130張，作案用銀行卡167張、改裝過的POS機52臺、手機等電子設備30余臺；查扣車輛、資金600萬余元，凍結涉案資金280萬余元。

　　網上學習制假幣技術制作出假幣后又在網上銷售

　　2017年以來，犯罪嫌疑人朱某某發財心切，四處尋找一夜暴富的門路，便琢磨著制販假幣來錢快，于是在網上學習假幣制作假幣技術，并在網上購買制作假幣用模板、打印機、打印軟件等工具，在南陽市南召縣一小區內開設制假窩點，以打印方式偽造人民幣，然后通過網絡銷售假幣。

　　2017年9月，南召縣公安局將朱某某一舉抓獲，現場查扣假幣和制假設備一大批。該局又梳理出假幣生產商、販賣假幣打印模板商、販賣假幣專用紙張商，梳理出假幣犯罪網絡，進而逐步梳理出涉及北京、河北、安徽、山西等17省、市、自治區的案件線索。在公安部統一部署下，全國經偵部門開展集中收網打擊行動，一舉打掉了該案整個假幣犯罪產業鏈條。

　　高額利息為誘餌非法集資10多億元 主犯被判無期

　　2010年1月至2011年12月，犯罪嫌疑人李某某一心謀財，未經相關部門許可，依托河南中汽節能科技有限公司以月息2分以上的高額利息為誘餌，以加盟、購買商鋪、借款、資金周轉等為名，在安陽市、濮陽市、林州市向社會不特定人群非法吸收公眾存款，截至2012年2月3日案發時，未兌付金額超過11億元，涉及1.5萬名集資群眾。

　　犯罪嫌疑人為逃避懲罰，鋌而走險指使財務人員做假賬、銷毀有關賬目，造成資金的去向和用途不清。犯罪嫌疑人將非法集資來資金少部分用于生產經營外，大部分資金用于歸還以前本息、支付雇員工資、傭金，或被犯罪嫌疑人肆意揮霍，是典型的以新還舊、拆東墻補西墻式的騙局。辦案民警，順線追贓全案共打擊處理犯罪嫌疑人96名，追繳涉案資產價值上億元。

　　經過6年堅持不懈的努力，2017年12月27日，法院作出一審判決，71名罪犯被判處有期徒刑以上刑罰，主犯李某某被判處無期徒刑。

　　私下換匯賺取差價 洛陽一匯兌地下錢莊網絡被摧毀

　　2014年3月，郭某某利欲熏心，操建地下匯兌窩點，通過聊天工具接單，由上家供貨商打款給客戶或者其將囤有的韓元匯給客戶，牟取巨額匯率差。2015年9月，洛陽市公安局在工作中發現有人利用王某某等主體賬號非法從事韓元匯兌業務。9月29日，洛陽市公安局對該案立案偵查。經40余天的艱苦工作，專案組于11月23日一舉搗毀位于洛陽市一寫字樓內的地下兌換韓元交易窩點，當場抓獲犯罪嫌疑人郭某某等4人，當場查獲暫扣作案工具電腦5臺，銀行卡網銀優盾60余個，涉案轉賬驗證手機30余部，購買的韓國銀行賬戶網銀30余套等。經查，涉案匯兌交易累計金額約為人民幣66.72億元。該案系新型互聯網金融犯罪，其作案手法系國內首次發現。

　　以“慈善”“互助”“精準扶貧”為噱頭宣傳 實為搞傳銷

　　2017年8月1日，新鄉封丘縣公安局對“興中天”特大組織領導傳銷活動案立案偵查，歷經半年的深入經營，于2018年2月8日展開收網行動，共抓獲犯罪嫌疑人40名，其中刑拘20人，取保候審19人，查扣涉案贓款2300余萬元，車輛13臺，房屋4套。經查：2017年2月份到7月份，犯罪嫌疑人劉元君伙等10人在互聯網上開辟網站，組織團隊通過線上、線下推廣“興中天互助平臺”方式發展會員，以“投資返利、拉人返利”的形式，在全國范圍內大肆開展傳銷活動，涉案金額82.7億元。

　　該案的主要作案手法為：一是以“慈善”“互助”“精準扶貧”為噱頭進行虛假宣傳，采取“拉人頭”的方式發展會員，從事傳銷活動；二是以要求會員購買激活碼、中天幣為主要獲利手段，參與會員通過本金返息及獲得推薦獎勵獲利；三是所謂的“官方網站”公司注冊地及網站主服務器均在境外，并經常更換網址，一般很難追蹤定位。四是偽造公司信息，主打養生食品概念產品，以高額返利為誘餌，利用多種渠道，急速擴張會員數量。

　　平頂山破獲特大非法制售假煙案 涉案金額達1000余萬元

　　2018年4月20日，平頂山市公安局經偵支隊接寶豐縣煙草專賣局移交案件線索，迅速進行調查取證，對“4.20”特大非法制售假煙案立案偵查，同日破獲該案，一舉搗毀位于寶豐縣李莊鄉徐莊村南一閑置養殖廠內假煙制造窩點和位于郟縣安良鎮神前村和城關大關堂村的兩處包裝窩點，現場抓獲卷煙制假分子33人，收繳卷接機2臺（套），查獲假冒“紅旗渠”“云煙”“牡丹”等品牌卷煙575萬支及大量制假原輔材料，涉案金額1000余萬元，沉重打擊了制售假煙違法犯罪活動，為維護人民群眾生命健康安全和國家煙草專賣秩序作出了積極貢獻。2018 年4月25日，公安部、國家煙草專賣局發來賀電予以表彰。

　　據悉，該案的主要作案手法為：一是設立窩點分散。制假者將將生產、包裝、倉儲、銷售窩點分別設立，倉庫遠離店面，店中并不擺放假煙，客戶需要時才臨時按需調貨送來，躲避偵查；二是制假方式隱蔽。制假設備多采用組裝方式，能夠快速拆卸、轉移；通訊工具全部采用網上虛擬號段，隱藏真實信息；成品多使用食品、生活用品、文具等包裝箱進行偽裝逃避打擊；運輸工具通過二手車交易市場委托中間人購買。

　　你買的茅臺、五糧液等是真的嗎？假酒這樣被造出

　　2017年2月8日，南陽市公安局謝莊分局對鄭某某等人非法制售假酒案立案偵查，于6月2日破獲案件，共抓獲犯罪嫌疑人11名，打掉以鄭某某、孟某、屈某某為首的3個制售假酒犯罪團伙，端掉了位于南陽市宛城區皇杜莊村、鎮平縣寺山鄉青山村楊家莊、唐河縣文峰區新車站和漯河市郾城區黃山路的制造、倉儲、銷售窩點10處，繳獲假酒15萬瓶，假酒包材1500萬套（件）、制假原酒1萬公斤、制假設備200臺，取得了我省近年來打擊假酒犯罪領域的最大戰果。

　　經查：2016年6月至2017年1月，犯罪嫌疑人鄭某某等人在南陽市多處開設地下生產窩點，從假酒包材商孟某手中購進大量假冒的茅臺、五糧液、劍南春、洋河、瀘州老窖等白酒包裝，雇傭工人采用低端酒灌裝的方法在南陽市多處地下生產窩點大肆生產假酒，并在南陽市區周邊縣市批發銷售，涉案價值約1.5億元。

　　案件特點可概括為“四最”：生產規模最大、生產設備最先進、犯罪鏈條最完整、犯罪行為最隱蔽。主要作案手法為：一是窩點隱蔽。生產窩點高筑圍墻，白天休息深夜生產，嫌疑人進出警惕性高，職業化特點明顯，反偵查意識極高目標明確。二是目標明確。銷售對象多選擇企業內部食堂、農村雜貨店、城區小商店、飯店等場所進行銷售，逃避檢查。三是運輸隱蔽。運輸采用夜間小規模偷運，運輸路線經常變化。

　　明顯低于市場價的商品購買需謹慎：有可能是假冒的

　　2017年4月26日，鄭州市公安局鄭東分局經偵大隊接到廣東惠州雷士光電科技有限公司委托代理人舉報線索，迅即對景某某等人銷售假冒注冊商標的商品案立案偵查。

　　經查：2015年5月至2017年4月，犯罪嫌疑人景某某等人為獲取非法經濟利益，未經“雷士”、“NVC”和“三雄?極光”注冊商標所有人的授權許可，在明知是假冒偽劣燈具的情況下，多次從犯罪嫌疑人劉某某和廣東中山等人處購進假冒“雷士”、“NVC”和“三雄?極光”注冊商標的燈具，安排人員粘貼假冒注冊商標標識，以明顯低于真品市場價的價格，向他人銷售假冒燈具。辦案民警共抓獲犯罪嫌疑人15名，查獲假冒“雷士”、“NVC”和“三雄?極光”燈具，價值500余萬元。

　　一張普通假發票竟牽出一起特大虛開增值稅發票案件

　　2017年，河南南陽警方從一張普通假發票入手，經過縝密偵查，成功偵破一起特大虛開增值稅發票案件，抓獲犯罪嫌疑人6人，涉案價值逾3億元。

　　一張假發票、一個公司……2017年3月10日，河南省公安廳向南陽市公安局交辦一起特大虛開增值稅專用發票案件，但案件線索僅有一張假發票、一個公司等極其有限的證據。南陽公安機關立即抽調精干力量和南陽市國家稅務局聯合成立專案組，順線開展偵查工作。

　　經過深入偵查，一張涉及廣東、江西等地的六人犯罪網絡逐漸浮出水面。犯罪嫌疑人林某雄、張某柯、鐘某波、林某文、李某強等人于2015年12月至2016年3月，先后在河南省南召縣留山鎮利用他人身份信息注冊成立了南召縣金斯敦金屬材料有限公司、南召縣美圖斯金屬有限公司、南陽市爾克利金屬有限公司等三家公司。此后，犯罪嫌疑人在2016年2月至2016年8月在三家公司均無任何真實貨物交易的情況下，偽造貨物購銷合同及運輸合同、空轉資金流，偽造8個海關19份海關進口增值稅專用繳款書，并在南召縣國家稅務局進行認證抵扣國家稅款，其中12份認證抵扣成功。該12份海關進口增值稅專用繳款書價稅合計3億多元，稅款5千多萬元。

　　經過進一步偵查發現，該團伙還利用上述三家公司對外大量虛開銷項增值稅專用發票400余份，涉及廣東、江西、上海、天津、福建、山東、浙江等7省20余家公司，共虛開發票價稅合計3億多元。

　　在公安部和河南省公安廳的指導下，該案被發起全國性集群戰役。民警趕赴廣東等地，將林某雄、張某柯、鐘某波、林某文、李某強等人成功抓獲，一舉打掉了這個犯罪團伙。

　　濟源警方破獲特大虛開增值稅專用發票案 虛開增值稅專用發票16995份

　　2016年4月，濟源市公安局經偵支隊民警在工作中發現濟源某鋼材銷售公司增值稅專用發票進、銷項出現異常，數額巨大遠遠超出正常業務范圍，經營項目與所開發票項目嚴重不符，該公司涉嫌虛開增值稅專用發票犯罪。

　　經深入摸排，警方發現呂某某受其家族多年從事鋼材經銷生意影響，2008年大專畢業后，開始在河南省新安縣做鋼材生意。期間經常有客戶在沒有真實業務情況下找他幫忙代開鋼材銷售增值稅發票，并許諾支付好處費。自認為腦子靈活的呂某某先是在網上通過微信、QQ群等途徑尋找票源，然后轉手掙取差價，逐漸發展為主動找客戶推銷增值稅發票。直到2014年，呂某某發現這樣倒票利潤太低，便萌生了自己成立專門的開票公司的想法。同年5月份，呂某某注冊成立濟源市XX貿易有限公司，采取從網上低買高賣，大量發展下線尋找買家的手段，大肆虛開增值稅發票。為更快更多地攫取非法利潤，他糾集親戚朋友，形成了以自己為首的家族式虛開增值稅發票犯罪團伙，該團伙以親戚朋友的名義為掩替注冊登記大量 “空殼”公司，以“短期經營、虛假合同、調增票量、大量虛開、變更注銷”的手段，通過微信、QQ、互聯網等非接觸式交易平臺，在沒有真實貨物交易情況下，以低買高賣的手法大肆虛開增值稅專用發票，從中牟取暴利。短短一年半的時間，呂某某團伙先后成立19家“空殼”公司，虛開增值稅專用發票16995份，價稅合計20.32億元，涉及全國16個省市的61個縣、513個公司。

　　據悉，為確保全鏈條打擊，最大限度打擊犯罪、追繳稅款，在省公安廳經偵總隊直接指揮下，濟源市公安局先后對該案發起兩起全國集群戰役并成功收網，抓獲犯罪嫌疑人65人，挽回稅款損失、追繳非法所得8000萬余元。