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                浦發(fā)回應銀行卡300億流水:8個月異常交易9千萬

                2017年07月14日07:46  來源:澎湃新聞

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                  資料圖

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                  針對“昆明龍先生反映有人在其名下辦理了一張浦發(fā)銀行卡且有300億流水”一事,7月13日下午,上海浦東發(fā)展銀行(簡稱“浦發(fā)銀行”)工作人員向澎湃新聞(www.thepaper.cn)發(fā)來一份回復稱,經(jīng)查,龍先生所反映的名下賬戶曾在2016年9月至2017年4月產(chǎn)生交易,期間匯入、匯出金額累計約9000多萬元。至該卡控制日,賬戶余額12.69萬元。此前,浦發(fā)銀行通過監(jiān)測已發(fā)現(xiàn)該賬戶存在交易異常,并及時上報了監(jiān)管部門。

                  浦發(fā)銀行在回復中稱,2017年5月20日,龍先生至浦發(fā)銀行昆明某支行申請辦理借記卡開卡時,發(fā)現(xiàn)其名下已有一張浦發(fā)銀行借記卡。經(jīng)核查,該卡系2016年6月28日在浦發(fā)銀行位于廈門某支行開立。在龍先生聲明該卡非其本人開立后,本著對客戶負責、保障賬戶資金安全的考慮,浦發(fā)銀行已對卡片資金采取控制措施。目前龍先生使用本人身份證在浦發(fā)銀行辦理業(yè)務不會受到影響。

                  浦發(fā)銀行稱,發(fā)現(xiàn)疑似冒名開卡情況后,總行與相關分行高度重視,成立了專項工作小組負責該事件的處理。專項工作小組本著解決問題的態(tài)度,積極采取措施,努力妥善處理相關事宜。同時,浦發(fā)銀行也與龍先生保持溝通。經(jīng)查,相關借記卡的開戶人持二代身份證辦理開卡及簽約業(yè)務,柜員通過二代鑒別儀鑒別證件真實。目前,公安機關已介入對此事的調查,浦發(fā)銀行積極配合公安機關的調查,具體結論以調查結果為準。

                  回復中稱,關于龍先生說稱的其賬戶“有300億流水”說法與事實有一定出入。經(jīng)查,該賬戶曾在2016年9月至2017年4月產(chǎn)生交易,期間匯入、匯出金額累計約9000多萬元。至該卡控制日,賬戶余額12.69萬元。

                  此前,浦發(fā)銀行通過監(jiān)測已經(jīng)發(fā)現(xiàn)該賬戶存在交易異常,并及時上報監(jiān)管部門。浦發(fā)銀行嚴格執(zhí)行《反洗錢法》等相關法律法規(guī)的規(guī)定,依法協(xié)助、配合監(jiān)管部門、司法機關打擊洗錢活動,遏制洗錢犯罪,維護金融秩序。

                文章關鍵詞:浦發(fā)銀行;流水;反洗錢法;銀行卡;監(jiān)管部門 責編:王芳菲
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