摩的司機搖身變“工程老總”
組建傳銷團伙兩年涉案2億多
■警方扣押的涉案車輛
昨日,重慶晚報記者從合川警方獲悉,經過50多天的全力偵破,一個跨越國內5省市、涉及3000余人、涉案金額高達2億多元的傳銷組織被他們一舉打掉。
舉報 無業游民開80萬豪車
“我覺得陷入傳銷組織了,他們要求我繳納7萬元成為傳銷組織的主任。”今年5月,重慶雙橋居民李強(化名)向公安機關反映情況。“每個人只要擁有中國合法居民身份證,沒有刑事案件犯罪記錄,且年齡在22周歲到50周歲之間即可進行投資,投資6.98萬元,最終可回報1040萬元。”李強說。
該線索引起重慶市公安局經偵總隊的高度重視。經初步查證,李強所反映的傳銷組織系打著“1040陽光工程”的旗號,于上世紀九十年代最早在廣西出現。該組織系純粹以拉人頭方式進行騙錢的“純資本運作”類傳銷活動。
假如有人落入該團伙中,上家們就會大談國家政策和當前經濟走勢,聲稱該工程能夠解決老百姓就業問題,培養一批商人。經偵總隊發現,該團伙大多數犯罪嫌疑人戶籍地為合川,遂將案件移交給合川區公安局查辦。
合川區公安局經偵支隊支隊長徐偉稱,根據舉報,他們發現吸引李強入伙的陳某系合川籍男子王某的下家。通過調查走訪,王某行為舉止引起了民警注意。
“他沒有正當職業,卻開著價值80多萬元的路虎神行者。”徐偉稱,王某長期坐飛機往返于重慶與廣西之間,并經常出入高檔娛樂場所,每月花銷在2萬多元,他的收入又從何而來?
徐偉告訴重慶晚報記者,通過對王某銀行賬戶資金的流向查證,民警發現,王某曾向3000余個賬戶轉入資金。
收網 55名嫌疑人落網
徐偉介紹,該案覆蓋面積廣,除重慶外,還涉及四川、廣西、山東、遼寧、福建。通過50多天的調查,合川警方基本掌握了這個團伙的骨干成員。
“除了我們自己,市內其他區縣局等多地警力給予了積極配合。”辦案民警介紹,為破獲該案,他們組織200余名警力成立調查摸排、抓捕審訊等7個工作小組。
7月8日,200多名民警被分成55個作戰單元,分別奔赴該傳銷團伙骨干的居住地實施抓捕。
7月9日上午7時,隨著指揮長的一聲令下,合川、渝北、江北、巴南以及遠赴廣西北海、四川樂至的參戰民警成功將犯罪嫌疑人一一擒獲。目前,合川警方已查扣涉案財物3000多萬元,刑事拘留48人,采取其他刑事強制措施7人。
當日上午,民警在合川某小區內將王某抓獲,并繳獲王某犯罪證據。目前,王某初步交代分得的贓款有300余萬元,所得錢款用于購買房產、汽車。
據悉,合川人王某40歲出頭,初中文化,無固定職業,曾跑過摩的,在建筑工地當過包工頭。2008年5月在親戚的鼓動下加入這個傳銷組織。經過幾年的運作,他自己發展的下線有300多人,于是獨立出來單干,同時他也將妻子拉了進來。據了解,王某團隊中,有50余名A級老總。
撒謊 從事國家秘密工程
“我早知道會有這一天,我開豪車、住高檔小區,還開了一個基本無盈利的養生館,就是要蒙騙那些不明就里的人,認為我是搞投資發了財。”被民警擒獲后,王某這樣說。
王某交代,2012年8月左右,自己見掌握一定下線,便從其他傳銷組織中脫離出來單干。在廣西北海設立大經理室,租賃高檔住宅小區辦公,謊稱是在進行國家秘密工程,同時此工程得到國家秘密支持。
他稱,他們編造向國家納稅、合法行業等假話,將客戶邀請到北海旅游玩樂,通過參觀考察項目,講授“純資本運作”的課程。
“我們會告訴新人,只要向國家繳納7萬申購款,次月便可返還19700元獲得發展下線資格,最高可獲得1040萬元。”王某說。
“北海有四個建筑大樓,看起來形似1040四個字,也被傳銷組織人員所利用,謊稱這是國家秘密工程的一項內容,王某以工程老總身份誘騙他人相信該工程。”辦案民警稱。
“公司上層我們鼓勵他們買豪車,就是為了給新人進行洗腦,讓他們相信此事可賺大錢。”王某交代。
揭底 綁定骨干發展下線
王某稱,待新人被成功洗腦后,推薦人便會帶新人到當地工商銀行開設賬戶,并通過柜臺、ATM轉賬等方式將申購款7萬元匯入指定賬戶取得業務主任資格,次月獲得返利款19700元,接下來新人就要去發展三名下線,便從業務主任升為業務經理。王某稱,組織成員謊稱只要升到老總就可以每月獲得高額工資,為的就是讓他們吸引更多下線,從而讓我們獲利。
“新人下線人數達29人且申購款達到一定數額后,新人便從業務經理升為老總。”辦案民警告訴記者,在升入老總級別時,傳銷組織會在五星級酒店對新升級的老總召開歡迎會。“其實就是揭謊會,告知他們傳銷真相,同時告訴他們,做了老總只有積極發展下線,才能獲得每進一個人就有10500元提成的福利。”
民警稱,此傳銷組織有一整套架構層,老總級別還分為A1、A2、A3,王某為最高級別A3,除了發展下線所得提成外,還可額外分到百分之三的管理費。
據悉,該傳銷組織運用《生活經營管理二十條》對組織成員進行管理,達到條件便可升級。同時該組織規定,以下人員不能加入組織,分別為刑滿釋放人員、少數民族、軍人及公務員、廣西本地人、外國人。
不讓這些人加入,傳銷人員的解釋是,第一,國家把該項目放在廣西,是為了吸引外地投資,從而發展本地。如果把左口袋的錢放入右口袋,就是便宜當地人。第二,外國人進入投資,會把大量資金吸引到國外,不利于經濟發展。
“這些理由就是擔心別人發現,從而向警方報警。”辦案民警稱。
由于該案涉及面廣、情況比較復雜,目前,民警正對案子進行進一步偵查。
辭職上當被迫騙親人
“新人到老總,只要收入達到1040萬元,就可出局,但說實話人都會貪心,都會不滿足。”今年27歲的大學生張強,談到此經歷十分后悔。“人都有貪婪本性,總想不勞而獲。”張強告訴民警。
民警介紹,2011年江蘇人張強從重慶畢業后,曾做過工程項目監理,后認為工作辛苦而辭職。同年10月份被朋友介紹進入該傳銷組織。
“朋友告訴我是為北海投資,只要交7萬元,發展下線,便可得到很高返回款。”張強告訴民警,兩年后他升為A級老總。“揭謊會時我就知道事情不像他們當初所說那么好,如果不能發展下線,什么錢都得不到。”張強稱。抱著牟利心態,他四處通過朋友親戚發展下線。“我總覺得等到了1040萬元,就可以脫身,其實得到的遠遠比不上投入的,我們只是在害親人與朋友。”張強告訴民警,因一時貪念,自己毀掉了大好前程。
警方總結防騙心得
針對“1040陽光工程”的傳銷騙局,合川警方要求廣大市民做到“三不”:
一不要輕信謊言。不要被投資7萬元,最終可獲得1040萬元回報的宣報所迷惑。天下沒有免費的午餐,背離市場價值規律的背后最終會是一個陷阱。
二不要接受邀請。當他人的宣傳讓你產生一絲心動時,傳銷團伙很有可能盛情邀請你到廣西北海實地考察。這其實是洗腦之旅,千萬不要親身涉險。
三不要執迷不悟。無論是自我清醒,還是他人提醒,一旦知悉這種行為屬于傳銷后,要立即向公安機關報警,千萬不要泥足深陷,違反國家相關法律法規,最終害人害己。
傳銷主要特征
根據國家工商行政管理總局、公安部、人民銀行《關于嚴厲打擊傳銷和變相傳銷等非法經營活動的意見》的規定,傳銷或變相傳銷行為的特征主要有:
(一)經營者通過發展人員、組織網絡從事無店鋪經營活動,參加者之間上線從下線的營銷業績中提取報酬的;
(二)參加者通過交納入門費或以認購商品(含服務,下同)等變相交納入門費的方式,取得加入、介紹或發展他人加入的資格,并以此獲取回報;
(三)先參加者從發展的下線成員所交納費用中獲取收益,且收益數額由其加入的先后順序決定的;
(四)組織者的收益主要來自參加者交納的入門費或以認購商品等方式變相交納的費用的;
(五)組織者利用后參加者所交付的部分費用支付先參加者的報酬維持運作的;
(六)其他通過發展人員、組織網絡或以高額回報為誘餌招攬人員從事變相傳銷活動的。
(記者 任夢 任君 通訊員 何公萱)
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