澎湃新聞11月5日從浙江義烏市公安局獲悉,該局在偵辦義烏市金城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司及其董事長馬千里非法集資案中,已依法刑拘馬千里等5人。除了馬千里,其余4人均為非法集資對象,他們被刑拘的原因是涉嫌非法集資,且在當(dāng)?shù)氐姆欠Y高利清退工作中拒不接受調(diào)查、不配合清算和清退等。
“從目前掌握的情況看,金城房產(chǎn)及馬千里非法集資總額超過10億元,具體金額仍在統(tǒng)計(jì)”,1名接近該案的當(dāng)?shù)厝耸肯蚺炫刃侣勍嘎?這些非法集資中,大部分的年利率在36%~72%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過銀行同類貸款基準(zhǔn)利率的4倍,屬于高利貸?？紤]到金城房產(chǎn)開發(fā)的項(xiàng)目已爛尾,涉及2000余戶購房戶及幾十家建筑施工單位及其員工的利益,政府部門開展了對非法集資已支付高利部分的清退工作,要求非法集資對象在11月5日17時前與金城房產(chǎn)公司清算并主動清退,清退的費(fèi)用將用于爛尾項(xiàng)目的后續(xù)建設(shè),支付建筑單位及其員工的費(fèi)用等。
馬千里是建筑設(shè)計(jì)專業(yè)出身,曾任浙江麗水市聯(lián)合建筑設(shè)計(jì)院院長,2004年下海成立麗水市金城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,開發(fā)的位于麗水行政中心區(qū)塊的“金城花苑”使其在當(dāng)?shù)仡H具知名度。
2005年,金城房產(chǎn)轉(zhuǎn)戰(zhàn)金華義烏市。第1個項(xiàng)目——金城·高爾夫國際商務(wù)寓所(金城高爾夫一期)開盤后,近千套房屋銷售一空,銷售額近10億。2006年11月,金城房產(chǎn)以13.185億元拿下占地273畝的義烏金城·高爾夫中央社區(qū)(金城高爾夫二期)地塊開發(fā)權(quán),成為當(dāng)年義烏市的總價(jià)“地王”。據(jù)了解,該項(xiàng)目有29幢高層、290套排屋,可容納2000余住戶。此后,金城房產(chǎn)又在義烏義亭鎮(zhèn)拍得150畝宅地,開發(fā)“香格里拉莊園”;2007年8月,進(jìn)軍杭州,以9.16億取得西溪路34號地塊的開發(fā)權(quán)。
“在設(shè)計(jì)中,金城高爾夫二期是高層住宅,但項(xiàng)目位于義烏機(jī)場航線區(qū)域內(nèi),有限高要求。為此,公司與有關(guān)部門進(jìn)行了長達(dá)8個月的交涉,最終達(dá)成共識。這8個月,使得公司無法按計(jì)劃回籠資金,財(cái)務(wù)成本大大超出預(yù)期。再加上此后連續(xù)在義亭鎮(zhèn)、杭州西溪拿地,占用了金城高爾夫二期的建設(shè)資金”,1位已經(jīng)從金城房產(chǎn)離職的人士告訴澎湃新聞。
據(jù)他介紹,金城房產(chǎn)沒從銀行貸1分錢,除了自有資金,全部靠民間借貸。2009年,義烏出現(xiàn)部分公司倒閉、老板“跑路”的情況,民間借貸變得非常困難。在這種情況下,公司資金鏈緊繃,無法支付義烏幾個項(xiàng)目的工程款,將杭州項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓給其它公司也沒能解決問題,金城高爾夫二期出現(xiàn)爛尾,涉及已售房屋2000余套。
官方材料顯示,因涉嫌非法吸收公眾存款罪,馬千里已于9月26日被義烏市公安局刑拘,涉案的賬務(wù)清算同步進(jìn)行。據(jù)悉,該案涉及義烏、麗水等地非法集資對象400多人。
10月23日,義烏市紀(jì)委、組織部、法院、檢察院、監(jiān)察局、公安局、銀監(jiān)分局義烏監(jiān)管辦事處等聯(lián)合發(fā)布《公告》,決定全面開展對義烏市金城房地產(chǎn)非法集資高利的清退工作,要求涉及的非法集資對象在11月5日17時前與金城房產(chǎn)清算并主動清退。
據(jù)知情人透露,當(dāng)?shù)赜绕渲匾暽姘腹毴藛T的清退工作。市紀(jì)委牽頭,逐一約談相關(guān)公職人員及其單位主要領(lǐng)導(dǎo),講清法紀(jì)規(guī)定和紀(jì)律要求,被約談對象均自覺簽訂按公告要求清退的書面承諾。至5日16時,已查實(shí)與金城房產(chǎn)高利集資案有關(guān)的公職人員16人(包括已退休公職人員),目前已全部清退。
同時,義烏警方對不配合清算的非法集資當(dāng)事人依法予以打擊。10月28日,市公安局對經(jīng)多次通知仍拒不配合清算及清退的犯罪嫌疑人王某、虞某夫婦采取刑事強(qiáng)制措施;11月4日,依法刑拘涉嫌以他人名義參與金城房產(chǎn)非法集資案、數(shù)額巨大且拒不接受調(diào)查的嫌疑人樓某。
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