據(jù)外媒報(bào)道，俄羅斯政府日前對(duì)使用比特幣發(fā)出警告，稱其可能被用于洗錢和恐怖主義融資，因此將其作為俄羅斯盧布的平行貨幣來使用是非法行為。這一行動(dòng)表明，全球范圍內(nèi)對(duì)比特幣支付系統(tǒng)的監(jiān)管審查正在加強(qiáng)。
俄羅斯總檢察長辦公室2月6日發(fā)表聲明稱，“大規(guī)模流通的匿名支付和網(wǎng)絡(luò)貨幣系統(tǒng)—包括最知名的比特幣—為貨幣替代品，個(gè)人和法人實(shí)體不得使用。”聲明指出，俄羅斯法律規(guī)定盧布是唯一的官方貨幣，引進(jìn)任何其他貨幣單位或貨幣替代品均為非法行為。
聲明稱，俄羅斯執(zhí)法機(jī)構(gòu)與俄羅斯央行正在策劃聯(lián)合行動(dòng)，加強(qiáng)監(jiān)管措施，以防止俄羅斯貨幣流通領(lǐng)域中的非法行為，并防止因使用比特幣而導(dǎo)致公民和法人實(shí)體的財(cái)產(chǎn)權(quán)受到侵害。
在俄羅斯政府做出此番采取新措施打擊比特幣的承諾之前，俄羅斯已超過中國，成為比特幣軟件下載增長速度第二的國家，僅次于美國。俄羅斯央行1月27日表示，比特幣交易具有極高的投機(jī)性，該虛擬貨幣具有很大的貶值風(fēng)險(xiǎn)。“即使是無心之舉，公民和法人實(shí)體也具有被卷入洗錢和恐怖主義融資等非法活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。”
據(jù)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，俄羅斯總統(tǒng)普京領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一俄羅斯黨上個(gè)月向俄羅斯立法機(jī)關(guān)杜馬提交了一攬子法律草案，其中包括向安全服務(wù)開放更多互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)用戶數(shù)據(jù)的權(quán)限和嚴(yán)格限制使用電子支付系統(tǒng)的提案。如獲通過，新法律將禁止匿名跨境轉(zhuǎn)賬，用戶國內(nèi)轉(zhuǎn)賬的月額度也將減少至當(dāng)前的三分之一。這一草案明確針對(duì)電子支付系統(tǒng)，也可能適用于比特幣等允許匿名交易的支付系統(tǒng)。
俄羅斯總檢察長辦公室表示，專門研究經(jīng)濟(jì)犯罪和恐怖主義籌資的一個(gè)工作小組已對(duì)偽貨幣的監(jiān)管問題進(jìn)行討論，并將在下次會(huì)議中決定更具體的實(shí)施步驟。同時(shí)，預(yù)計(jì)杜馬也將于本月就新法律草案開展辯論。
事實(shí)上，除俄羅斯之外，多國監(jiān)管機(jī)構(gòu)都開始加強(qiáng)對(duì)比特幣等虛擬支付系統(tǒng)的審查。據(jù)路透社報(bào)道，美國的比特幣社區(qū)比俄羅斯發(fā)展更為成熟，也已經(jīng)受到嚴(yán)格的監(jiān)管審查。美國政府正在打擊利用比特幣進(jìn)行的非法活動(dòng)，聯(lián)邦政府和州政府希望監(jiān)管比特幣交易并要求其像銀行一樣進(jìn)行反洗錢檢查。
此外，中國央行去年12月5日發(fā)布《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險(xiǎn)的通知》，對(duì)比特幣進(jìn)行了嚴(yán)格的規(guī)定。歐盟銀行業(yè)監(jiān)管當(dāng)局、法國央行、塞浦路斯央行、韓國金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)等也相繼發(fā)聲警示比特幣。
《金融時(shí)報(bào)》指出，監(jiān)管機(jī)構(gòu)的行動(dòng)可能極大地改變比特幣的發(fā)展。一些人認(rèn)為比特幣是現(xiàn)有轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)的廉價(jià)替代品，另一些人則認(rèn)為比特幣是一種完全獨(dú)立的貨幣，可能取代政府控制的法定貨幣。
近來比特幣幣值波動(dòng)劇烈。本月7日，比特幣全球大型網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)M t. G ox發(fā)生技術(shù)故障，暫停所有用戶取款，并表示將盡快解決問題。受此消息影響，比特幣兌換價(jià)一度由827.38美元跌至619美元，跌幅高達(dá)25%。目前比特幣價(jià)格已回升至700美元上方《華爾街日?qǐng)?bào)》稱，比特幣的波動(dòng)性在短期內(nèi)還將持續(xù)。