庭審現(xiàn)場。昨日，26名跨國電信詐騙嫌疑人在市一中院受審。
一起跨國電信詐騙案，在短短的3個月時(shí)間里，就騙走了多名受害者510余萬元。
昨天上午，該案的26名被告人因涉嫌詐騙罪，在北京市一中院開庭審理。
多名被告人表示，自己也是被騙到馬來西亞，從事電信詐騙的。
法官核實(shí)身份用時(shí)20分鐘
昨天十時(shí)許，26名被告人排成兩隊(duì)被帶進(jìn)法庭，其中有15名男子和11名女性，90后占了一半。法官核實(shí)被告人身份，就用了20多分鐘。
公訴人席位上厚厚地摞著50余本卷宗，16名辯護(hù)人分兩排坐在公訴人對面。
公訴人指控，被告人袁光前等26人，在2013年3月至5月間，在馬來西亞古晉市參加由外籍人員組織的、針對我國大陸公民的電信詐騙活動，分別冒充我國公安、檢察機(jī)關(guān)及電力等單位工作人員，使用互聯(lián)網(wǎng)向被害人撥打電話、發(fā)送短信等方式，虛構(gòu)對方電表欠費(fèi)、信用卡欠費(fèi)等事實(shí)，謊稱被害人因涉嫌“洗黑錢”等犯罪活動可能被追究刑事責(zé)任，提出對其銀行賬戶進(jìn)行調(diào)查或保護(hù)，騙取郭春燕等多名被害人人民幣共計(jì)510余萬元。
公訴人認(rèn)為，26名被告人已構(gòu)成詐騙罪。
被告人騙錢分“三條線”
據(jù)了解，這些被告人分別從事“三條線”詐騙程序：一線冒充電力公司人員告訴“客戶”欠費(fèi)；對方相信后轉(zhuǎn)到二線，二線人員冒充警察告訴對方陷入洗錢大案；然后電話轉(zhuǎn)給三線的“檢察官助理”負(fù)責(zé)“介紹案情”。見被害人上鉤，電話就轉(zhuǎn)給老板“阿達(dá)”，老板負(fù)責(zé)最后的詐騙。
“我們把電話給老板后，就撤出了，也不清楚老板怎樣讓對方付錢的。”多名被告人表示，他們被介紹去馬來西亞是為了“做工程”、“做服裝生意”等，不知道是去詐騙，到了后，發(fā)現(xiàn)是干詐騙但卻無法離開。
由于涉及被告人眾多，該案預(yù)計(jì)要審理四天。
■ 講述
“看守們進(jìn)出都帶著槍”
肖蘇丹是本案的一名女性被告人。
肖蘇丹稱，她在金邊賭場做服務(wù)生時(shí)，認(rèn)識了客人“力哥”。力哥說在馬來西亞從事服裝生意，邀請她去做服裝，底薪五千還有提成。2013年3月，她在“力哥”的安排下到了馬來西亞。一出機(jī)場，她的手機(jī)和護(hù)照就被收走了，并被帶到了一處別墅。
“別墅里邊還有跟我一樣找工作的中國人……我以為那是宿舍，還問怎么不帶我去服裝廠。”肖蘇丹說，隨后，電話等設(shè)備搬進(jìn)了別墅，“力哥”說這里就是工作地點(diǎn)，負(fù)責(zé)接電話，還給了她“話術(shù)單”。這時(shí)，她發(fā)現(xiàn)要干的工作就是電信詐騙。“他們讓我背‘話術(shù)單’，我說不識繁體字，背了三天每天都被力哥‘洗腦’”。“同事”中如果有不積極“學(xué)習(xí)”、不積極打電話的，就會被罵。有時(shí)，到了晚上，她還聽到“同事”被打的聲音。
“我們都是女人，都怕死了。”肖蘇丹稱，她非常想離開，但門鎖著，護(hù)照被扣，看管他們的人進(jìn)來出去都帶槍，根本無法走。其間，她只在“力哥”的監(jiān)視下，用網(wǎng)絡(luò)電話跟家里報(bào)過一次平安，就再也沒能和外界聯(lián)系。自己所處的別墅外邊，也都沒有人。
“3個月沒拿到一分錢工資”
“2013年3月中旬，姐夫‘阿達(dá)’介紹我去了馬來西亞，他會好幾國語言，我也不知道他哪國人。”本案第一被告人袁光前說，他之前在柬埔寨從事按摩業(yè)，“阿達(dá)”說安排他去馬來西亞“做工程”，到了之后才知道是從事詐騙活動，自己“是被‘姐夫’坑了”。
袁光前說，他們來到當(dāng)?shù)匾粋€別墅后，護(hù)照被對方扣下了。拿電話跟家人報(bào)平安后，手機(jī)也被沒收了。在當(dāng)?shù)厝说陌才畔拢仁潜呈臁敖M織”提供的“話術(shù)”材料，然后逐個通過軟件給被害人打電話，“每天要打二十幾通”，如果對方懷疑，他就立刻掛斷電話。
袁光前說，之前應(yīng)允的報(bào)酬是5000元底薪加提成，但直到2013年5月被抓，他沒有拿到一分錢。
袁光前說，明知道自己從事的是詐騙活動，還經(jīng)常“在當(dāng)?shù)厥艿酵{”。對方說他們在當(dāng)?shù)赜袆萘Γ绻肱埽芙挟?dāng)?shù)鼐桨阉プ摺?/p>
■ 案情回放
為控制手下，4個月結(jié)一次工資
2013年3月開始，北京發(fā)生新型電信詐騙案。北京市公安局刑偵總隊(duì)反電信詐騙案件偵查支隊(duì)發(fā)現(xiàn)，嫌疑人實(shí)施詐騙的犯罪地點(diǎn)位于馬來西亞。
隨后，刑偵總隊(duì)與相關(guān)單位成立專案組趕赴馬來西亞，會同馬來西亞警方，對其境內(nèi)的4個電信詐騙窩點(diǎn)開展偵查。
當(dāng)年5月9日上午10時(shí)，當(dāng)?shù)鼐綄σ颜莆盏?個窩點(diǎn)進(jìn)行收網(wǎng)，86人被控制，其中，臺灣地區(qū)犯罪嫌疑人54名、大陸地區(qū)犯罪嫌疑人29名、3名為馬來西亞籍犯罪嫌疑人。同時(shí)，警方還起獲大量手機(jī)、電腦、電話、詐騙劇本、通訊設(shè)備等工具。
2013年6月11日，在我國駐馬來西亞大使館協(xié)助下，29名大陸地區(qū)犯罪嫌疑人被押解回京。
據(jù)了解，本次在北京市一中院受審的26人，即為上述警方行動中押解回京的部分涉案人員。
警方表示，這些大陸嫌疑人，分別來自福建、廣西、廣東、湖北等地，都是通過相互介紹去的馬來西亞。組織者承諾每人每月底薪5000元，作案成功還有提成。但據(jù)嫌疑人交代，組織者為控制手下，4個月左右才會結(jié)算一次工資。
警方介紹，此次抓捕的嫌疑人年齡在20-40歲間，騙錢后會被他們很快揮霍，所以警方追贓難度較大。
■ 追訪
電信詐騙：犯罪成本低 偵辦成本大
一名參與過偵破境外電信詐騙案的民警介紹，中國警方辦理跨境電信詐騙案件前，需要公安部等相關(guān)部門與有關(guān)國家進(jìn)行外交協(xié)調(diào)，按照他國及國際法律規(guī)定，中國警方去他國進(jìn)行相關(guān)案件工作時(shí)，沒有抓捕、扣押、搜查的權(quán)限，也不能穿著警服、佩帶槍支、手銬等警械。他們都是隨同當(dāng)?shù)鼐角巴右扇说臅鹤〉攸c(diǎn)外，當(dāng)?shù)鼐较刃羞M(jìn)入房間控制嫌疑人后，他們才能進(jìn)入，但不能起獲案件相關(guān)證據(jù)，可以進(jìn)行拍攝記錄，以保證證據(jù)沒有遺漏。嫌疑人則可能會在當(dāng)?shù)匾泼窬诌M(jìn)行短暫停留，等待所有手續(xù)履行完畢后，再將嫌疑人移交中方押解回國。
該民警介紹，跨國電信詐騙案發(fā)的各個環(huán)節(jié)，可能都不在一個國家發(fā)生。比如，打到北京的電信詐騙電話來自東南亞，詐騙所得錢財(cái)又可能轉(zhuǎn)入在另外一個國家的賬戶。由于電子金融的便利，犯罪嫌疑人很快就可以快速將錢取出。
該民警表示，在跨境電信詐騙案中，嫌疑人可能躲在某國的居民樓里，用電腦撥打成千上萬個網(wǎng)絡(luò)電話，就可完成詐騙過程。而卻給警方偵破帶來難度：警方需要履行各種出國工作的程序、分多路去追查、核實(shí)案件各個環(huán)節(jié)，往往為辦案帶來很大的時(shí)間成本。