近日，河南省禹州市警方破獲一起特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案，犯罪嫌疑人利用虛擬身份，假借代開淘寶店實(shí)施詐騙，案件受害人涉及全國(guó)26個(gè)省市。截至目前，警方已抓獲涉案人員203人，凍結(jié)涉案資金300多萬(wàn)元。而這起案件的偵破，還要從一名小伙子的遭遇說(shuō)起。
網(wǎng)聊遇見白富美 竟然是騙子
今年24歲的高某家住河南省禹州市，今年2月中旬上網(wǎng)聊天時(shí)，一個(gè)自稱王艷的女孩主動(dòng)加他好友，而高某很快被這個(gè)“女孩”吸引。
案件受害人 高某： 我去她(QQ)空間看了，看到她發(fā)的照片，感覺挺漂亮的。她發(fā)那些簽名之類的，感覺她很成功，不用像大部分人一樣每天很累，很輕松又很賺錢。
記者： 怎么看出來(lái)的?
案件受害人 高某： 因?yàn)樗?在QQ空間)發(fā)的那些內(nèi)容不是吃飯，就是去玩，去旅游。
在接下來(lái)的幾天里，王艷經(jīng)常和高某談心，表現(xiàn)的非常殷勤。在一次聊天中，她向高某透露，自己正在經(jīng)營(yíng)一家淘寶網(wǎng)店，每天只需要花半個(gè)小時(shí)上網(wǎng)打理，就有一萬(wàn)多元的月收入。隨后，她鼓勵(lì)高某也開家網(wǎng)店。
案件受害人 高某： 她說(shuō)讓我跟著她做，成為一個(gè)讓別人羨慕的人。我感覺應(yīng)該是讓別人羨慕她的生活吧，按照她自己說(shuō)的，一個(gè)月一萬(wàn)多剛好夠自己生活，那肯定是花銷比較大，別人看起來(lái)很輕松、很瀟灑。
按照王艷的說(shuō)法，只要投資1880元，就能加盟一家代開淘寶店的公司，公司會(huì)為客戶代理網(wǎng)上開店、推廣和進(jìn)出貨。店鋪開好后，高某只需每天花很短的時(shí)間接單發(fā)單，月收入就能過(guò)萬(wàn)。動(dòng)了心的高某在王艷的介紹下，聯(lián)系到了這家公司所謂的指導(dǎo)老師，并交納了1880元的加盟費(fèi)。
案件受害人 高某： 剛開始聊的時(shí)候，她(指導(dǎo)老師)讓我轉(zhuǎn)錢的時(shí)候我也沒轉(zhuǎn)，然后我又問之前的那個(gè)女的(王艷)，是不是騙人的之類。她就一直很堅(jiān)定的跟我說(shuō)不是，說(shuō)有很多人都在跟著她(指導(dǎo)老師)做，她自己也在做，畢竟還是想賺錢，然后就轉(zhuǎn)了。
讓高某沒有想到的是，自己交了錢之后，淘寶店遲遲沒有開起來(lái)。2月16日上午，在多次索要加盟費(fèi)無(wú)果的情況下，高某向河南省禹州市警方報(bào)了警。
順藤摸瓜 可疑團(tuán)伙浮出水面
接到報(bào)警后，河南省禹州市警方成立了專案組對(duì)案件進(jìn)行偵查。警方發(fā)現(xiàn)，受害人遇到的是一個(gè)專業(yè)的網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，專門利用代開淘寶網(wǎng)店進(jìn)行詐騙。經(jīng)過(guò)半個(gè)月的摸排，犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面。
在偵查中警方發(fā)現(xiàn)，受害人轉(zhuǎn)款的支付寶賬戶交易頻繁，每筆資金都在1000元到3000元左右，而這個(gè)賬戶的開戶人卻是一個(gè)無(wú)業(yè)青年，情況非常可疑。經(jīng)過(guò)調(diào)查，那名自稱王艷的網(wǎng)友使用的并非真名，照片也是偽造的。通過(guò)跟蹤其QQ號(hào)碼，警方發(fā)現(xiàn)了異常。
河南省禹州市公安局有組織犯罪偵查大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng) 高松燦： 跟受害人聊天的那個(gè)客戶說(shuō)自己在做淘寶業(yè)務(wù)，開淘寶店，他(犯罪嫌疑人)自稱是在上海，其實(shí)他的地址根本不在上海，而且他推薦的淘寶指導(dǎo)老師，他們是在同一個(gè)位置。從這一點(diǎn)確定他們就是一個(gè)詐騙團(tuán)伙。
警方發(fā)現(xiàn)，這兩個(gè)QQ號(hào)碼幾乎每天都在河南省商丘市登陸。不僅如此，兩個(gè)號(hào)碼還同時(shí)出現(xiàn)在一個(gè)30多人的QQ群里。這個(gè)QQ群每天都有大量的聊天信息，聊天內(nèi)容顯示，這些人都是鄭州大象金融有限公司的員工。
河南省禹州市公安局有組織犯罪偵查大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng) 高松燦： 他們?cè)谌豪?發(fā)言)比較隱秘一點(diǎn)，沒有直接說(shuō)騙了誰(shuí)多少，就是說(shuō)的這個(gè)業(yè)務(wù)員做了多少單子，多少錢，我們懷疑每筆單子都是成功實(shí)施詐騙的一個(gè)過(guò)程。
經(jīng)過(guò)進(jìn)一步偵查，警方發(fā)現(xiàn)可疑人員QQ號(hào)碼的登錄地址在河南省商丘市一家手機(jī)店附近。而從外表來(lái)看，這家手機(jī)店店面不大，店外也沒有其他公司的門牌。但是每天早上8點(diǎn)左右，都有30多名年輕人陸續(xù)進(jìn)入手機(jī)店，一直呆到晚上6點(diǎn)多才出來(lái)。
河南省禹州市公安局有組織犯罪偵查大隊(duì) 張高瞻： 這首先是不正常的，一個(gè)手機(jī)店不需要這么多店員。而且他們都沒有在一樓停留，而是從一個(gè)小門直接上到二樓。我們就是待他們上班之后，在一樓的手機(jī)店進(jìn)行觀察，發(fā)現(xiàn)一樓到二樓的通道是一個(gè)焊制的鐵防盜門，反鎖著。
警方判斷，這家手機(jī)店的二樓很可能是犯罪分子實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的場(chǎng)所。但這些人非常警惕，不僅在通道里安裝了防盜門，還在門口設(shè)置了監(jiān)控?cái)z像頭，偵查員根本無(wú)法接近。
打入團(tuán)伙內(nèi)部 里應(yīng)外合實(shí)施抓捕
為了盡快搞清犯罪團(tuán)伙內(nèi)部情況，河南禹州警方派出偵查員，成功打入詐騙窩點(diǎn)。在偵查員的策應(yīng)下，3月2日上午，禹州警方對(duì)團(tuán)伙成員實(shí)施了抓捕。
因?yàn)闊o(wú)法摸清犯罪團(tuán)伙的內(nèi)部情況，案件的偵破陷入僵局。就在偵查員一籌莫展時(shí)，專案組得到消息，犯罪嫌疑人所在的QQ群發(fā)出通知，要求成員定期清除自己電腦上的聊天信息和交易信息，而這些都是非常重要的犯罪證據(jù)。
河南省禹州市公安局有組織犯罪偵查大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng) 康朝旭： 當(dāng)時(shí)我們考慮到這些證據(jù)從電腦上清除了，但是員工跟老板結(jié)賬就是靠這些，每單詐騙的錢財(cái)還得要做記錄，肯定有人記錄，有人要匯集。指揮部決定要帶人進(jìn)去，派人打入里面，一是看看他們的運(yùn)行模式，怎樣實(shí)施詐騙;第二是看每天每單業(yè)務(wù)報(bào)告給誰(shuí)，哪個(gè)人負(fù)責(zé)。
偵查員通過(guò)查詢發(fā)現(xiàn)，QQ群中提到的鄭州大象金融有限公司正在網(wǎng)上招聘業(yè)務(wù)員，而工作地點(diǎn)就在商丘。2月下旬，偵查員成功打入窩點(diǎn)。經(jīng)觀察，這個(gè)詐騙窩點(diǎn)里一共有30多名年輕人，他們每天的工作就是偽裝成白富美，在網(wǎng)絡(luò)上尋找陌生人聊天，宣傳所謂的代開淘寶店業(yè)務(wù)。
河南省禹州市公安局有組織犯罪偵查大隊(duì) 偵查員： 他們公司電腦的上都有話術(shù)，比如說(shuō)你偽裝成一個(gè)白富美，自己在家開淘寶店，生意不錯(cuò)，比較輕松。你聊天的時(shí)候可以跟他們說(shuō)，開淘寶店每天只需要抽半個(gè)小時(shí)打理一下訂單就可以了，其他的公司會(huì)幫你打理店鋪，類似這樣的話。
經(jīng)過(guò)近一周的臥底偵查，偵查員不僅摸清了這個(gè)團(tuán)伙的人員結(jié)構(gòu)和內(nèi)部運(yùn)作情況，還了解到詐騙團(tuán)伙在商丘市區(qū)的另外兩個(gè)窩點(diǎn)。3月2日，禹州警方對(duì)這三個(gè)窩點(diǎn)的成員實(shí)施了同步抓捕，現(xiàn)場(chǎng)找到電腦、賬本等大量物證。
河南省禹州市公安局刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng) 王金偉： 我們?cè)跇I(yè)務(wù)員的辦公桌上，看到了一些筆記本，上面記著騙取受害人金額所謂的業(yè)績(jī)。另外還有很重要的，他們?cè)诠P記本上記了他們?cè)p騙受害人所謂的話術(shù)內(nèi)容。就是對(duì)受害人怎么實(shí)施詐騙，用什么樣的語(yǔ)言引誘受害人一步一步的上當(dāng)。
目前，警方共抓獲涉案人員203人，刑事拘留130人，扣押作案用銀行卡120張，凍結(jié)涉案資金300多萬(wàn)元。警方初步查明，該案的受害人遍布全國(guó)26個(gè)省市，共有700多人。
犯罪團(tuán)伙組織嚴(yán)密 騙術(shù)精心策劃
經(jīng)過(guò)審訊，警方了解到，這個(gè)詐騙團(tuán)伙人員眾多，但組織嚴(yán)密，統(tǒng)一實(shí)施公司化管理。團(tuán)伙的主要成員精心策劃了行騙的各個(gè)步驟。
警方初步查明，這個(gè)詐騙團(tuán)伙是去年下半年成立的，借鄭州大象金融服務(wù)公司的名義，以代開淘寶網(wǎng)店實(shí)施詐騙。整個(gè)詐騙團(tuán)伙組織嚴(yán)密，嚴(yán)格分層，最上層的是公司的兩個(gè)出資人郭某和劉某，他們主要負(fù)責(zé)出資購(gòu)買電腦、租賃場(chǎng)地，組織人員實(shí)施詐騙。接下來(lái)的經(jīng)理人則負(fù)責(zé)三個(gè)詐騙窩點(diǎn)的日常管理，這些人大多有詐騙前科，熟悉代開淘寶店詐騙的相關(guān)話術(shù)。
河南省禹州市公安局刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng) 王金偉： 他們負(fù)責(zé)每個(gè)分部的日常詐騙工作，比如考勤，每個(gè)業(yè)務(wù)員特別是新業(yè)務(wù)員的話術(shù)培訓(xùn)。對(duì)業(yè)務(wù)員的業(yè)績(jī)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，上報(bào)，根據(jù)詐騙所得金額對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。
詐騙團(tuán)伙的核心成員，還對(duì)行騙的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了精心策劃，培訓(xùn)話務(wù)人員。
河南省禹州市公安局刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng) 王金偉： 每個(gè)業(yè)務(wù)員在網(wǎng)上出現(xiàn)的身份必須是年輕美女，第二必須是網(wǎng)店店主。他們教男孩子如何用女性的口吻和對(duì)方聊天，怎么用女性的口吻引起對(duì)方注意。因?yàn)樗麄凃_的對(duì)象百分之百都是男性。
受害人交納了1000到3000元不等的加盟費(fèi)后，團(tuán)伙成員還會(huì)以繳納推廣費(fèi)等為借口，繼續(xù)對(duì)受害人實(shí)施詐騙。
犯罪嫌疑人 王某： 就跟他(受害人)說(shuō)，你不去推廣的話，店鋪就沒有人去買，沒有人去購(gòu)買你就沒辦法賺錢。
記者： 費(fèi)用大概有多少?
犯罪嫌疑人 王某： 一千多、兩千多、三千多不等。
記者： 你們收錢會(huì)去推廣嗎?
犯罪嫌疑人 王某： 不會(huì)。如果客戶說(shuō)沒有人買，就讓業(yè)務(wù)員用自己的淘寶賬戶買客戶的產(chǎn)品。
記者： 交易是真的發(fā)生了嗎?
犯罪嫌疑人 王某： 沒有，讓客戶看到這個(gè)訂單就退款。
目前，案件正在進(jìn)一步調(diào)查中。警方提示，目前網(wǎng)絡(luò)詐騙的花樣不斷翻新，在網(wǎng)絡(luò)聊天中要保持警惕，一旦發(fā)現(xiàn)自己上當(dāng)受騙，要保留好對(duì)方的網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系方式和轉(zhuǎn)賬信息，盡快報(bào)案。