□記者 李紅汛 通訊員 李宗銘
核心提示丨冒充公檢法辦案人員，以“涉嫌洗錢犯罪”為名恐嚇，進行心理控制，誘騙群眾將資金轉到所謂的“安全賬戶”。近日，平頂山一女子就因為接到這樣的電話，一次被騙40多萬元。案情重大，平頂山警方連續奮戰，最終抓獲犯罪嫌疑人4名，并查獲大量銀行卡等設備。8月15日，4名廣西籍犯罪嫌疑人被平頂山警方提請批準逮捕。
事件丨“警察”來電告知“洗黑錢”，女子被騙41.5萬元
今年6月16日，劉女士突然接到一名自稱是“天津市公安局陳警官”的男子打來的電話，對方說她涉嫌洗錢犯罪并非法獲利，警方已介入調查，要求劉女士老實交代。“陳警官”剛掛電話，一位“郭隊”打來電話問劉女士是否認識一個叫李偉的，劉女士自然否認。對方“好心提醒”，因為劉女士使用了李偉的銀行賬號洗錢，現在檢察院不僅要逮捕她，還要凍結其銀行賬戶。隨后，自稱是“天津市人民檢察院”工作人員的“趙檢察官”來電，要求她配合檢察機關調查。
亂了陣腳的劉女士辯解：“我最近沒離開過家，也不認識什么洗錢的人”。“趙檢察官”聲色俱厲，恐嚇劉女士所涉案情重大，影響惡劣，要想證明自己清白，必須將個人存款轉移到他們提供的一個“安全”賬戶上，查驗資金來源后就退回去。“趙檢察官”恐嚇一番后，又讓她立即找一家復印部接傳真。看到傳真，劉女士驚呆了：傳真抬頭赫然印著“拘捕令”三個大字，左上方有她清晰的身份證件照，再仔細一看，姓名、身份證號和籍貫信息準確無誤，中間顯著位置還有她所涉毒品犯罪洗錢罪名，最后蓋有檢察機關的簽章。
此時，劉女士徹底相信自己攤上大事了。為盡快證明自身清白，劉女士遂按照“趙檢察官”、“陳警官”的要求，辦好銀行卡，開通網銀，到客人少、環境安靜的賓館轉賬。劉女士先到衛東區某賓館開房，電話聯系后，對方稱房間隔音效果不好、可能泄密，要求劉女士立即再找賓館轉賬。
隨后，劉女士將16萬轉入對方指定賬戶；僅隔數日，又按此法繳納了“取保候審費”5萬元。而后，對方以各種名義逼迫她匯款的電話接連不斷，劉女士四處籌錢，分數次先后轉賬41.5萬元。直到最后一次借錢碰壁，而對方也始終沒有“退錢”的意思，劉女士才恍然大悟，發現被騙報警。
偵查丨民警追查三地,確定嫌疑人取款地
接到報警后，平頂山市公安局迅速將這起典型的冒充公檢法虛假信息詐騙案件列為掛牌督辦案件，指定建設路派出所全力偵辦。7月4日，建設路派出所所長郭關照召開專題會，研究部署案件偵辦工作；成立以副所長張曉青為組長，大隊長張棟、教導員劉敬宗為副組長的專案組，組織案偵民警全力攻堅。
專案組民警圍繞劉女士被騙資金流向為切入點展開偵查，通過對上萬筆銀行賬戶交易流水的查詢研判，初步查明受害人被騙資金分別通過POS機、網銀、支付寶等形式轉賬，流向北京、重慶、海南三地，涉及10余家商業銀行、130余個營業網點。
在專案指揮部的統一指揮下，7月8日，民警分3組趕赴北京、重慶、海南等地。北京方向，民警發現資金幾番周折轉向一家網絡交易支付平臺后，再無其他跡象。為避免打草驚蛇，民警只能在保證資金安全的情況下蓄勢伺機而動。重慶方向，由于受偵辦條件限制，民警一直無法清晰刻畫犯罪嫌疑人的身份，只能繼續在零散瑣碎信息中尋找新的線索。
為盡早破案，7月14日，專案組再次研判后，決定調整偵查思路：重新部署警力，北京、重慶方向同步跟進偵辦，海南方向集中優勢突破。
民警在做了大量的走訪、篩查工作后，發現四名犯罪嫌疑人主要在海口、三亞、瓊海、萬寧等地進行取款。
鎖定丨4名騙子在賓館內被抓獲
在調取海口、三亞、瓊海三地銀行ATM機視頻時，民警發現犯罪嫌疑人手法老練，具備很強的反偵查意識。正當案件即將再陷僵局時，7月15日，萬寧一路民警傳來好消息。民警對銀行周圍100多個監控探頭研判海量視頻后，逐步將嫌疑人落腳點確定在約60平方公里的范圍內。專案民警立即對該區域內的賓館和租住房屋展開偵查。經大量數據分析、圖像比對、走訪調查，詐騙犯罪窩點、人員構成、詐騙流程、涉案賬戶一一浮出水面，廣西籍韋某圣、農某見、包某業、何某龍等4名犯罪嫌疑人被警方鎖定。經連續奮戰，兩周內轉戰北京、重慶、上海、海南、河南、陜西等10余省市2萬多公里，專案組終獲重要線索：韋某圣等4名犯罪嫌疑人在上海出現。
7月15日晚10時許，一張抓捕大網圍繞犯罪嫌疑人在上海入住的酒店全面鋪開。7月16日凌晨2時許，抓捕時機成熟，專案組民警果斷實施抓捕，將酣然入睡的4名犯罪嫌疑人抓獲，查繳用于作案的銀行卡100余張，手機10余部，筆記本電腦1臺，支付通2個。
特別提醒
警方特別提醒：一、公檢法機關絕對不會使用電話對涉嫌犯罪等問題進行調查處理，公檢法機關之間也不會相互接轉電話。二、公檢法等部門不存在所謂的“安全賬戶”，凡通過電話、短信要求對自己的存款進行銀行轉賬的，或聲稱進行資金審查的，請立即掛掉電話報警。三、犯罪分子利用特殊計算機軟件，能模擬各類電話號碼。