巴克萊協(xié)助調(diào)查美國洗錢案 或為轉(zhuǎn)變其負(fù)面形象

                2013-06-04 08:56    來源:國際金融報

                  據(jù)英國廣播公司(BBC)6月2日報道,巴克萊銀行擬協(xié)助美國當(dāng)局針對自由儲備銀行洗錢案的調(diào)查。據(jù)悉,自由儲備銀行設(shè)在西班牙的一個賬戶為巴克萊銀行所有。

                  此前,美國當(dāng)局已經(jīng)起訴自由儲備銀行洗錢超60億美元。而據(jù)美國司法部發(fā)表的一份文件,自由儲備還在塞浦路斯擁有17個銀行賬戶。

                  巴克萊銀行發(fā)言人表示:“巴克萊在收到美國當(dāng)局的指令后確認(rèn)會協(xié)助此次調(diào)查。”

                  外界分析,巴克萊銀行之所以如此積極配合美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的調(diào)查,是為了轉(zhuǎn)變其因利率操縱案導(dǎo)致的負(fù)面形象。

                  據(jù)路透社報道,因涉嫌操縱倫敦銀行同業(yè)拆借利率(Libor)與監(jiān)管當(dāng)局達(dá)成和解的巴克萊銀行,其部分美國股東于5月13日撤回了對該銀行的損失賠償訴訟。這些股東一度宣稱因受該銀行操縱Libor行為的影響而出現(xiàn)虧損,并對巴克萊進(jìn)行了起訴。

                  美國曼哈頓地方檢察官希拉·西德林表示,擁有巴克萊美國存托股份的投資者并未向法官證明,巴克萊及其前CEO約翰·瓦利和鮑勃·戴蒙在內(nèi)的其他被告誤導(dǎo)投資者對Libor產(chǎn)生錯誤判斷,或未能及時說明潛在的負(fù)債情況。她還表示,投資者也未說明因2007年8月至2009年1月間的Libor操縱導(dǎo)致他們一直虧損至2012年6月的經(jīng)過。

                  Libor是全球貸款方及債券發(fā)行人的普遍參考利率。全球有價值逾350萬億美元的合約參考Libor,從零售抵押貸款和學(xué)生貸款合約,再到收購融資合約和各種復(fù)雜的衍生品合約。2012年6月,巴克萊銀行因操縱和虛假匯報Libor與歐洲銀行間同業(yè)拆借利率被英國和美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)處以4.5億美元罰款,事件震驚全球金融業(yè)。

                  去年以來,多家金融巨頭因涉嫌利率操縱遭監(jiān)管部門調(diào)查,至今已有多家銀行為操縱利率的指控支付罰金,并達(dá)成和解。除巴克萊銀行以外,瑞銀集團(tuán)于2012年12月支付15億美元罰款、蘇格蘭皇家銀行2月支付6.12億美元罰款,與監(jiān)管機(jī)構(gòu)就操縱指控達(dá)成和解協(xié)議。另外還有近12家銀行仍在接受調(diào)查。

                  (程慧 陳奕熹)

                責(zé)編:張開放
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